本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：
2. 会议召开地点：
3. 会议召开方式：
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：
5. 会议主持人：
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。 |
会议应出席董事
（一） 审议
1.议案内容：
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详细内容请查阅公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广州润锋科技股份有限公司关于利用闲置资金投资证券及理财产品的公告》（公告编号：2020-050）。 |
2.议案表决结果：同意
3.回避表决情况：
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该议案不涉及关联交易，无需回避。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案
（二） 审议
1.议案内容：
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具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州润锋科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-051）。 |
2.议案表决结果：同意
3.回避表决情况：
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该议案不涉及关联交易，无需回避。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案
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《广州润锋科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 |
董事会
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