本公å¸åŠç›‘事会全体æˆå‘˜ä¿è¯å…¬å‘Šå†…容的真实ã€å‡†ç¡®å’Œå®Œæ•´ï¼Œæ²¡æœ‰è™šå‡è®°è½½ã€è¯¯å¯¼æ€§é™ˆè¿°æˆ–者é‡å¤§é—æ¼ï¼Œå¹¶å¯¹å…¶å†…容的真实性ã€å‡†ç¡®æ€§å’Œå®Œæ•´æ€§æ‰¿æ‹…个别åŠè¿žå¸¦æ³•å¾‹è´£ä»»ã€‚ |
(一) 会议å¬å¼€æƒ…况
1. 会议å¬å¼€æ—¶é—´ï¼š2020å¹´8月19æ—¥
2. 会议å¬å¼€åœ°ç‚¹ï¼šå…¬å¸ä¼šè®®å®¤
3. 会议å¬å¼€æ–¹å¼ï¼šçŽ°åœº
4. å‘出监事会会议通知的时间和方å¼ï¼š2020å¹´8月7æ—¥ 以书é¢é€šçŸ¥æ–¹å¼å‘出
5. 会议主æŒäººï¼šå°¹å¯é˜³
6. å¬å¼€æƒ…况åˆæ³•ã€åˆè§„ã€åˆç« 程性说明:
本次会议的å¬é›†ã€å¬å¼€ç¬¦åˆã€Šä¸åŽäººæ°‘共和国公å¸æ³•ã€‹ç‰ç›¸å…³æ³•å¾‹ã€è¡Œæ”¿æ³•è§„ã€è§„范性文件åŠå…¬å¸ç« 程的规定,所作决议åˆæ³•æœ‰æ•ˆã€‚ |
(二) 会议出å¸æƒ…况
会议应出å¸ç›‘事3人,出å¸å’ŒæŽˆæƒå‡ºå¸ç›‘事3人。
(一) 审议 通过《关于广州润锋科技股份有é™å…¬å¸2020å¹´åŠå¹´åº¦æŠ¥å‘Šçš„议案》议案
1.议案内容:
相关内容详è§2020å¹´8月21日公å¸åœ¨å…¨å›½ä¸å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»Ÿä¿¡æ¯æŠ«éœ²å¹³å°ï¼ˆwww.neeq.com.cn)披露的《广州润锋科技股份有é™å…¬å¸2020å¹´åŠå¹´åº¦æŠ¥å‘Šã€‹ï¼ˆå…¬å‘Šç¼–å·ï¼š2020-046)。 æ ¹æ®ã€Šéžä¸Šå¸‚公众公å¸ç›‘ç£ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹ã€ã€Šéžä¸Šå¸‚公众公å¸ä¿¡æ¯æŠ«éœ²ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹ã€ã€Šå…¨å›½ä¸å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»ŸæŒ‚牌公å¸ä¿¡æ¯æŠ«éœ²è§„则》ã€ã€Šéžä¸Šå¸‚公众公å¸ä¿¡æ¯æŠ«éœ²å†…å®¹ä¸Žæ ¼å¼å‡†åˆ™ç¬¬16å·â€”—基础层挂牌公å¸ä¸æœŸæŠ¥å‘Šã€‹å’Œã€Šå…³äºŽåšå¥½æŒ‚牌公å¸2020å¹´åŠå¹´åº¦æŠ¥å‘ŠæŠ«éœ²ç›¸å…³å·¥ä½œçš„通知》ç‰æœ‰å…³è¦æ±‚,公å¸ç›‘事会对公å¸ã€Š2020å¹´åŠå¹´åº¦æŠ¥å‘Šã€‹è¿›è¡Œäº†å®¡æ ¸ï¼Œå¹¶å‘è¡¨å®¡æ ¸æ„è§å¦‚下: 1.报告编制和审议程åºç¬¦åˆæ³•å¾‹ã€æ³•è§„ã€å…¬å¸ç« 程和公å¸å†…部管ç†åˆ¶åº¦çš„å„项规定。 2.æŠ¥å‘Šçš„å†…å®¹å’Œæ ¼å¼ç¬¦åˆå…¨å›½ä¸å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»Ÿçš„å„项规定,未å‘现公å¸2020å¹´åŠå¹´åº¦æŠ¥å‘Šæ‰€åŒ…å«çš„ä¿¡æ¯å˜åœ¨ä¸ç¬¦åˆå®žé™…的情况,公å¸2020å¹´åŠå¹´åº¦æŠ¥å‘ŠçœŸå®žåœ°åæ˜ å‡ºå…¬å¸ç»è¥ç®¡ç†å’Œè´¢åŠ¡çŠ¶å†µã€‚ 3.æ出本æ„è§å‰ï¼Œæœªå‘现å‚与åŠå¹´æŠ¥ç¼–制和审议的人员å˜åœ¨è¿åä¿å¯†è§„定的行为。 |
2.议案表决结果:åŒæ„3票;å对0票;弃æƒ0票。
3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况
本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”äº‹é¡¹ï¼Œæ— éœ€å›žé¿è¡¨å†³ã€‚ |
本议案 æ— éœ€æ交股东大会审议。
《广州润锋科技股份有é™å…¬å¸ç¬¬ä¸€å±Šç›‘事会第五次会议决议》 |
广州润锋科技股份有é™å…¬å¸
监事会
2020年8月21日