证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：兴业证券
广东润锋科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
（一） 股东会会议届次
本次会议为2025年年度股东会会议。
（二） 召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 |
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场会议方式召开。 |
（五） 会议表决方式
本次会议采用现场投票方式召开。 |
（六） 会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2026年5月14日10：00。
（七） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 873212 | 润锋科技 | 2026年5月8日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排（如有）。
本公司聘请的北京市天元（广州）律师事务所相关律师。 |
填写说明（本部分红色文字均为帮助说明文字，在PDF中会自动隐藏）
1.“议案编号”：议案编号无需手动添加，可在完成议案名称等内容填写后，右键点击任意一个议案编号单元格，选择“更新序号”即可自动编号。
2. “整体表决议案”：通过浮动窗体“插入行”或“表格”-“在上方/下方插入”添加；
3.“非累积投票议案”中的“逐项表决议案”：点击在“非累积投票议案”下的“逐项表决议案主议案行”，通过“表格”-“添加-非累积投票议案逐项表决组”添加议案；
4.“累积投票议案：其他”中的“逐项表决议案”：点击在“累计投票议案：其他”下的“逐项表决议案主议案行”，通过“表格”-“添加-累积投票议案逐项表决组”添加议案。
议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
普通股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 | √ |
2 | 《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》 | √ |
3 | 《关于公司2025年度财务审计报告的议案》 | √ |
4 | 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 | √ |
5 | 《关于公司2025年度利润分配的议案》 | √ |
6 | 《关于公司2025年度报告及摘要的议案》 | √ |
7 | 《关于公司2026年度财务预算报告的议案》 | √ |
议案编号1：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及公司章程、《董事会议事规则》等规定，结合2025 年工作情况，拟定了《2025年董事会工作报告》； 议案编号2：公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统规则（试行）》等法律法规及公司章程、《监事会议事规则》等规定，结合2025 年工作情况，拟定了《2025年监事会工作报告》； 议案编号3：根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及公司章程的规定，公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度财务审计报告》； 议案编号4：公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及公司章程的规定，编制了公司《2025 年度财务决算报告》； 议案编号5：根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，截至2025年12月31日，公司实现净利润2,268,342.61元，合并报表归属于母公司未分配利润为16,781,796.05元，母公司未分配利润为18,326,411.34元。结合公司的经营现状，在不影响公司未来可持续发展的情况下，公司将对2025年度利润进行分配，分配方案详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广东润锋科技股份有限公司2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）； 议案编号6：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广东润锋科技股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-016）和《广东润锋科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）； 议案编号7：根据公司2026年生产经营计划，编制了《公司2026年度财务预算报告》。 |
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
（一） 登记方式
1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。 |
（二） 登记时间：2026年5月14日8：30-10：00
（三） 登记地点：广州市番禺区大石街石北工业路644号巨大创意产业园17栋201室
（一） 会议联系方式：会议联系方式：联系人：谷文娜；电话：020-39177818；传真：020-39177838。
（二） 会议费用：本次会议预期半天，与会股东的食宿和交通费自理。
（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东润锋科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》； （二）经与会监事签字并加盖公章的《广东润锋科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》； （三）《广东润锋科技股份有限公司2025年年度报告》及《2025年年度报 告摘要》。 |
广东润锋科技股份有限公司 董事会
2026年4月23日
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。
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