证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：兴业证券
广东润锋科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2026年4月23日
2. 会议召开方式：（√）现场会议 （ ）电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶德生
6. 会议列席人员：胡齐新、崔翠兰、谷文娜
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 |
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
（一） 审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及公司章程、《董事会议事规则》等规定，结合2025 年工作情况，拟定了《2025年度总经理工作报告》。 |
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及公司章程、《董事会议事规则》等规定，结合2025 年工作情况，拟定了《2025年董事会工作报告》。 |
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司2025年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及公司章程的规定，公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度财务审计报告》。 |
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及公司章程的规定，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。 |
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》
1.议案内容：
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，截至2025年12月31日，公司实现净利润2,268,342.61元，合并报表归属于母公司未分配利润为16,781,796.05元，母公司未分配利润为18,326,411.34元。结合公司的经营现状，在不影响公司未来可持续发展的情况下，公司将对2025年度利润进行分配，分配方案详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广东润锋科技股份有限公司2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）。 |
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司2025年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广东润锋科技股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-016）和《广东润锋科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。 |
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司2026年生产经营计划，编制了《公司2026年度财务预算报告》。 |
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于补充确认公司向全资子公司提供关联担保的议案》
1.议案内容：
截至目前，公司尚存在以下尚未到期的对外担保： 被担保方 担保总额（万元） 借款余额（万元） 担保起始日 担保终止日 是否履行审议程序 龙岩市润峰科技有限公司 200.00 200.00 2026/12/18 2029/12/17 否 龙岩市润峰科技有限公司 300.00 300.00 2026/1/14 2029/1/13 已事前履行 龙岩市润峰科技有限公司 100.00 100.00 2026/9/9 2029/9/8 否 龙岩市润峰科技有限公司 350.00 350.00 2026/8/29 2029/8/28 否 龙岩市润峰科技有限公司 100.00 100.00 2026/8/27 2029/8/26 否 龙岩市润峰科技有限公司 50.00 50.00 2026/8/12 2029/8/11 否 龙岩市润峰科技有限公司 200.00 200.00 2026/2/7 2029/2/6 已事前履行 龙岩市润峰科技有限公司 200.00 200.00 2026/10/24 2029/10/23 否 龙岩市润峰科技有限公司 550.00 550.00 2026/12/17 2029/12/16 已事前履行 龙岩市润峰科技有限公司 500.00 500.00 2026/12/17 2029/12/16 已事前履行 |
2.回避表决情况：
该议案虽涉及关联交易，但属于公司纯受益的行为，免予按关联交易审议 和披露，关联董事无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（九） 审议通过《关于提请召开广东润锋科技股份有限公司2025年年度股东会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见2026年4月23日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东润锋科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-015）。 |
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东润锋科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》； （二）《广东润锋科技股份有限公司2025年年度报告》； （三）《广东润锋科技股份有限公司2025年年度报告摘要》； （四）《广东润锋科技股份有限公司2025年度审计报告》。 |
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董事会
2026年4月23日
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