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广州润锋科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、            会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.  会议召开时间：2024年7月16日

2.  会议召开地点：公司会议室

3.  会议召开方式：现场

4.  发出董事会会议通知的时间和方式：2024年以书面方式发出

5.  会议主持人：叶德生

6.  会议列席人员：郭结玲

7.      召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、            议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司龙岩市润峰科技有限公司以资产抵押向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

全资子公司龙岩市润峰科技有限公司根据经营需要，拟向龙岩龙津工行申请不超过1000万元的贷款，需以编号为闽（2021）龙岩市不动产权第0078526号的不动产权证所载的土地及地上建筑物作为抵押物，并由公司实际控制人叶德生承担个人连带担保责任。贷款及担保的具体金额、方式、期限等最终以公司与该银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、 获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：免予关联交 易审议的，可以免予按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联 董事叶德生、叶德欣、叶德明无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案 尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开2024年第五次临时股东大会，审议此次会议相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案 无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2024年7月17日