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广州润锋科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：（√）现场投票   （  ）网络投票    （  ）其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：叶德生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数26,210,700股，占公司有表决权股份总数的93.7770%。

        其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司 董事会秘书 列席会议；

财务负责人卢月妹列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举叶德生担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期已满，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，现选举叶德生（连任）为第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,210,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举叶德欣担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期已满，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，现选举叶德欣（连任）为第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,210,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举叶德明担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期已满，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，现选举叶德明（连任）为第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,210,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举林志丹担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期已满，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，现选举林志丹（连任）为第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,210,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举黄华山担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期已满，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，现选举黄华山（连任）为第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,210,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举尹可阳担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届监事会任期已满，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，现选举尹可阳（连任）为第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日生效

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,210,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举郭结玲担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届监事会任期已满，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，现选举郭结玲（连任）为第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日生效

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,210,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》

 广州润锋科技股份有限公司

董事会

2024年6月24日