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广州润锋科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、            会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.  会议召开时间：2024年6月21日

2.  会议召开地点：公司会议室

3.  会议召开方式：现场

4.  发出董事会会议通知的时间和方式：2024年以书面方式发出

5.  会议主持人：叶德生

6.  会议列席人员：董事会秘书谷文娜

7.      召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、            议案审议情况

（一）审议通过《关于选举叶德生先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司于2024年第四次临时股东大会选举出公司第三届董事会董事成员，根据《公司法》、《公司章程》规定，选举叶德生先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次会议通过之日至公司第三届董事会 任期届满时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案 无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举叶德欣先生为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

公司于2024年第四次临时股东大会选举出公司第三届董事会董事成员，根据《公司法》、《公司章程》规定，选举叶德欣先生为公司第三届董事会副董事长，任职期限自本次会议通过之日至公司第三届董事会 任期届满时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案 无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任谷文娜女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会于2024年第四次临时股东大会选举产生，为保障 公司董事会依法履行职责，现董事会聘任谷文娜女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案 无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任叶德生先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任叶德生先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案 无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任卢月妹为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任卢月妹女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案 无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

 

 

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董事会

2024年6月24日