证券代码:873212 证券简称:润锋科技 主办券商:恒泰长财证券
广州润锋科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
(一) 股东大会届次
本次会议为2024年第一次临时股东大会。(二)召集人
本次股东大会的召集人为 董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 |
(四)会议召开方式
(√)现场投票 ( )网络投票 ( )其他方式投票
(五) 会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024年1月8日。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中, 不包含优先股股东, 不包含表决权恢复的优先股股东。
股权类别
|
证券代码 | 证券简称 |
股权登记日
|
普通股
|
873212 |
润锋科技 |
2023年12月29日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园18栋304公司会议室。 |
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《关于续聘会计师事务所的议案》,具体内容详见公司于2023 年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《广州润锋科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-060)。 |
(二)审议《关于向关联方购买商品和服务的议案》
具体内容详见公司于2023年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州润锋科技股份有限公司关于关联交易的公告》(公告编号:2023-061)。 |
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案,;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
(一)登记方式
1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)、法定代表人的身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。 |
(三)登记地点:广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园18栋304公司会议室。
(一)会议联系方式:联系人:谷文娜; 电话:020-39177818; 传真:020-39177838。
(二)会议费用:本次会议预期半天,与会股东的食宿和交通费自理。
五、备查文件目录
《广州润锋科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》 |
广州润锋科技股份有限公司
董事会
2023年12月22日