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广州润锋科技股份有限公司

2023年第七次临时股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：（√）现场投票 （ ）网络投票 （ ）其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：叶德生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数26,210,700股，占公司有表决权股份总数的93.7770%。

   其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的。

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席2人；

3.公司 董事会秘书 列席会议；

财务负责人卢月妹列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为子公司龙岩市润峰科技有限公司贷款提供信用担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司龙岩市润峰科技有限公司根据经营需要，拟向当地银行申请600万元以下的贷款，贷款期限为1年。公司为前述最终确定的贷款提供信用担保，担保责任承担方式为连带担保责任，担保的金额为不超过人民币600万元。本次公司提供担保的具体金额、方式、期限等最终以公司与相关贷款银行签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,210,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司实际控制人叶德生及其配偶为全资子公司龙岩市润峰科技有限公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司龙岩市润峰科技有限公司根据经营需要，拟向当地银行申请600万元以下的贷款，贷款期限为1年。公司实际控制人叶德生及其配偶拟为该笔贷款承担个人连带担保责任，担保金额不超过600万元。叶德生及其配偶提供担保的具体金额、方式、期限等最终以公司与相关贷款银行签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,210,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、 获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：免予关联交 易审议的，可以免予按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议》

 

 

广州润锋科技股份有限公司

 董事会

2023年12月7日