一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年2月27日

2.会议召开方式：（√）现场会议（）电子通讯会议　　

会议地址：广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园17栋201室

3.会议表决方式：（√）现场投票（）电子通讯投票（）网络投票（）其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：叶德生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数26,262,825股，占公司有表决权股份总数的93.9636%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事尹可阳因在外地办事缺席（如适用）；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书谷文娜列席会议。

二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款及关联方提供担保的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟向中国银行广州番禺支行申请续贷，金额不超过人民币1000万元，用途为补充公司经营性流动资金。由公司控股股东、实际控制人叶德生及其配偶承担个人连带担保责任，同时以其位于广州市天河区华穗路172号2005、2006室的房产作为抵押担保物。

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,262,825股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但属于公司纯受益的事项，关联股东无需回避表决。

《广东润锋科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》

广东润锋科技股份有限公司

董事会

2026年2月27日