润锋科技:第三届董事会第三次会议决议公告

2024-08-19

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证券代码:873212      证券简称:润锋科技       主办券商:恒泰长财证券

 


广州润锋科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、            会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.  议召开时间:2024年8月16日

2.  会议召开地点:公司会议室

3.  会议召开方式:现场

4.  发出董事会会议通知的时间和方式:2024年8月5日以书面方式发出

5.  会议主持人:叶德生

6.  会议列席人员:郭结玲、卢月妹、谷文娜

7.      召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,所作决议合法有效。


(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、            议案审议情况

(一)审议通过关于广州润锋科技股份有限公司2024年半年度报告的议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024819日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于广州润锋科技股份有限公司2024年半年度报告的议案》(公告编号:2024-036)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》

 

 

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日