证券代码： 873212      证券简称：润锋科技      主办券商：恒泰长财证券

2024年第五次临时股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：（√）现场投票 （ ）网络投票 （ ）其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：叶德生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数26,210,700股，占公司有表决权股份总数的93.7770%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司 董事会秘书 列席会议；

财务负责人卢月妹列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司龙岩市润峰科技有限公司以资产抵押向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

全资子公司龙岩市润峰科技有限公司根据经营需要，拟向工行龙岩龙津支行申请不超过1000万元的贷款，需以编号为闽（2021）龙岩市不动产权第0078526号的不动产权证所载的土地及地上建筑物作为抵押物，并由公司实际控制人叶德生承担个人连带担保责任。贷款及担保的具体金额、方式、期限等最终以公司与该银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,210,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案虽涉及关联交易，但属于公司纯受益的行为，免予按关联交易审议和披露，关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议》

 

 

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2024年8月2日