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广州润锋科技股份有限公司

董事、监事换届公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、            换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 第二届董事会第三十三次会议于2024年6月3日审议并通过：

提名叶德生 先生为公司 董事，任职期限三年，本次换届 尚需提交 2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份23,484,800股，占公司股本的84.0243%， 不是失信联合惩戒对象。
提名叶德欣 先生为公司 董事，任职期限三年，本次换届 尚需提交 2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份1,450,000股，占公司股本的5.1878%， 不是失信联合惩戒对象。
提名叶德明 先生为公司 董事，任职期限三年，本次换届 尚需提交 2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%， 不是失信联合惩戒对象。
提名林志丹 先生为公司 董事，任职期限三年，本次换届 尚需提交 2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份170,900股，占公司股本的0.6114%， 不是失信联合惩戒对象。
提名黄华山 先生为公司 董事，任职期限三年，本次换届 尚需提交 2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份17,100股，占公司股本的0.0612%， 不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 第二届监事会第十一次会议于2024年6月3日审议并通过：

提名尹可阳 先生为公司 监事，任职期限三年，本次换届 尚需提交 2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份585,900股，占公司股本的2.0962%， 不是失信联合惩戒对象。
提名郭结玲 女士为公司 监事，任职期限三年，本次换届 尚需提交 2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%， 不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024年第一次职工代表大会于2024年6月3日审议并通过：

选举崔翠兰 女士为公司 职工代表监事，任职期限三年，自2024年6月3日起生效。上述 选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%， 不是失信联合惩戒对象。

二、            换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格 符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届 不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形； 不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形 具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 （如适用）。

（二）对公司生产、经营的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于公司正常换届，是公司的正常需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

1、广州润锋科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议 2、广州润锋科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议 3、广州润锋科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2024年6月3日