证券代码:873212 证券简称:润锋科技 主办券商:恒泰长财证券
广州润锋科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2023年12月22日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023年12月7日以书面方式发出
5. 会议主持人:叶德生
6. 会议列席人员:监事植耀英、财务负责人卢月妹
7. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,所作决议合法有效。 |
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《关于续聘会计师事务所的议案》,具体内容详见公司于2023 年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《广州润锋科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-060)。 |
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况:
本议案 尚需提交股东大会审议。
(二)审议《关于向关联方购买商品和服务的议案》(适用于非关联董事不足三人的情形)
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州润锋科技股份有限公司关于关联交易的公告》(公告编号:2023-061) |
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联董事叶德生、叶德欣、叶德明回避表决。 |
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟召开2024年第一次临时股东大会,审议此次会议相关议案。 |
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况:
本议案 无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州润锋科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》 |
广州润锋科技股份有限公司
董事会
2023年12月22日