证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：兴业证券
广东润锋科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2026年5月26日
2. 会议召开方式：（√）现场会议 （ ）电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶德生
6. 会议列席人员：胡齐新、崔翠兰、谷文娜
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 |
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
（一） 审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
1.议案内容：
根据公司未来战略规划及业务经营需要，拟变更公司经营范围（最终以市场监督管理部门登记为准），并相应修订公司章程，公司主营业务目前暂无变化。 |
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于母公司拟在福建龙岩市成立分公司的议案》
1.议案内容：
根据公司未来战略规划及业务经营需要，母公司拟在福建龙岩市成立分公司从事染料制造、化工产品生产、专用化学产品制造等生产加工业务，分公司名称拟为：广东润锋科技股份有限公司龙岩分公司（最终以市场监督管理部门登记为准）。 |
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司拟召开2026年第五次临时股东会。具体审议事项详见公司2026年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东润锋科技股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-030）。 |
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案 无需提交股东会审议。
广东润锋科技股份有限公司
董事会
2026年5月27日
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