证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：恒泰长财证券
广州润锋科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2025年8月22日
2. 会议召开方式：（√）现场会议 （ ）电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶德生
6. 会议列席人员：崔翠兰、胡齐新、谷文娜
7. 召开情况合法合规性说明：
| 本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 |
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》
1.议案内容：
| 具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于广州润锋科技股份有限公司2025年半年度报告的议案》（公告编号：2025-038）。 |
2.回避表决情况：
| 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案 无需提交股东会审议。
（二）审议通过《》
1.议案内容：
| 公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基 数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），实际分配 结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 |
2.回避表决情况：
| 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2025年第七次临时股东会的议案》
1.议案内容：
| 公司拟召开2025年第七次临时股东会。具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州润锋科技股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-037）。 |
2.回避表决情况：
| 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件：
| 《广州润锋科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 |
广州润锋科技股份有限公司
董事会
2025年8月22日
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