投资者关系

对外投资的公告

2022-05-10

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 对外投资概述

（一）基本情况

公司根据经营需要，拟申请注册成立全资子公司，公司名称为润锋（佛山）新材料科技有限公司，注册地址为佛山市顺德区，注册资金为人民币1000万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此，公司本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

广州润锋科技股份有限公司于 2022年4月21日召开的第二届董事会十三次审议通过了《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资设立全资子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终以当地工商行政管理部门登记为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、 投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资以公司自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：润锋（佛山）新材料科技有限公司

注册地址：佛山市顺德区北滘镇西海村委会二支工业大道3号海创大族机器人智造中心13栋202室

经营范围：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），具体以工商登记部门核准为准。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广州润锋科技股份有限公司	10,000,000.00	现金	认缴	100%

三、 对外投资协议的主要内容

广州润锋科技股份有限公司设立全资子公司科技有限公司，注册资本1000万元，由公润锋科技100%出资。

四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司，目的是把研发项目独立出来，加大人力物力投入，有利于产品和技术研究工作的纵深开展，优化公司的战略布局，增强公司未来的盈利能力，对公司长期发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

拟设立的全资子公司成立后可能存在一定的技术风险、经营风险和管理风险。润锋科技已经完成前期技术积累，基本具备市场应用的能力，能够较好克服技术风险。对于企业经的营风险和管理风险，润锋科技将进一步健全和完善全资子公司的治理结构，加强内部控制建设，实行有效监管机制，最大限度降低各类风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司新产品的研发，符合公司发展规划和经营方向，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、 备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2022年5月10日

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