第一届监事会第六次会议决议公告

2021-04-23

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本公å¸åŠç›‘事会全体æˆå‘˜ä¿è¯å…¬å‘Šå†…容的真实ã€å‡†ç¡®å’Œå®Œæ•´ï¼Œæ²¡æœ‰è™šå‡è®°è½½ã€è¯¯å¯¼æ€§é™ˆè¿°æˆ–者é‡å¤§é—æ¼ï¼Œå¹¶å¯¹å…¶å†…容的真实性ã€å‡†ç¡®æ€§å’Œå®Œæ•´æ€§æ‰¿æ‹…个别åŠè¿žå¸¦æ³•å¾‹è´£ä»»ã€‚

 

一〠           会议å¬å¼€å’Œå‡ºå¸­æƒ…况

(一)    会议å¬å¼€æƒ…况

1.        会议å¬å¼€æ—¶é—´ï¼š2021å¹´4月22æ—¥

2.        会议å¬å¼€åœ°ç‚¹ï¼šå…¬å¸ä¼šè®®å®¤

3.        会议å¬å¼€æ–¹å¼ï¼šçŽ°åœº

4.        å‘出监事会会议通知的时间和方å¼ï¼š2021å¹´4月12æ—¥ 以书é¢é€šçŸ¥æ–¹å¼å‘出

5.        会议主æŒäººï¼šå°¹å¯é˜³

6.        å¬å¼€æƒ…况åˆæ³•ã€åˆè§„ã€åˆç« ç¨‹æ€§è¯´æ˜Žï¼š

本次会议的å¬é›†ã€å¬å¼€åŠè¡¨å†³å‡ç¬¦åˆã€Šå›½å…¬å¸æ³•ã€‹ã€ã€Šå…¬å¸ç« ç¨‹ã€‹åŠç›¸å…³æ³•å¾‹æ³•è§„的规定,所作决议åˆæ³•æœ‰æ•ˆã€‚

 

(二)    会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授æƒå‡ºå¸­ç›‘事3人。

 

二〠           议案审议情况

(一)    审议 通过《关于公å¸2020年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

《2020年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:åŒæ„3票;å对0票;弃æƒ0票。

3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况

本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”交易,无需回é¿è¡¨å†³ã€‚

本议案 尚需æ交股东大会审议。

 

(二)    审议 通过《关于公å¸2020年度财务审计报告的议案》议案 

1.议案内容:

《2020年度财务审计报告》

2.议案表决结果:åŒæ„3票;å对0票;弃æƒ0票。

3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况

本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”交易,无需回é¿è¡¨å†³ã€‚

本议案 尚需æ交股东大会审议。

 

(三)    审议 通过《关于公å¸2020年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

æ ¹æ®è‡´åŒä¼šè®¡å¸ˆäº‹åŠ¡[zr2] ï¼ˆç‰¹æ®Šæ™®é€šåˆä¼™ï¼‰ä¸ºå…¬å¸å‡ºå…·çš„2020年度《审计报告》,公å¸ç¼–制了《公å¸2020年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:åŒæ„3票;å对0票;弃æƒ0票。

3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况

本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”交易,无需回é¿è¡¨å†³ã€‚

本议案 尚需æ交股东大会审议。

 

(四)    审议 通过《关于公å¸2020年度利润分é…预案[zr3] çš„议案》

1.议案内容:

分é…预案详è§2021å¹´4月23日公å¸åœ¨å…¨å›½ä¸­å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»Ÿä¿¡æ¯æŠ«éœ²å¹³å°ï¼ˆhttp://www.neeq.com.cn)å‘布的《广州润锋科技股份有é™å…¬å¸2020年年度æƒç›Šåˆ†æ´¾é¢„案公告》(公告编å·ï¼š2021-017[zr4] ï¼‰ã€‚

2.议案表决结果:åŒæ„3票;å对0票;弃æƒ0票。

3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况

本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”交易,无需回é¿è¡¨å†³ã€‚

本议案 尚需æ交股东大会审议。

 

(五)    审议 通过《关于公å¸2020年度报告åŠæ‘˜è¦çš„议案》

1.议案内容:

æ ¹æ®ã€Šéžä¸Šå¸‚公众公å¸ç›‘ç£ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹ã€ã€Šéžä¸Šå¸‚公众公å¸ä¿¡æ¯æŠ«éœ²ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹ã€ã€Šå…¨å›½ä¸­å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»ŸæŒ‚牌公å¸ä¿¡æ¯æŠ«éœ²è§„则》ã€ã€Šéžä¸Šå¸‚公众公å¸ä¿¡æ¯æŠ«éœ²å†…容与格å¼å‡†åˆ™ç¬¬10å·â€”—基础层挂牌公å¸å¹´åº¦æŠ¥å‘Šã€‹å’Œã€Šå…³äºŽåšå¥½æŒ‚牌公å¸2020年年度报告披露相关工作的通知》等有关è¦æ±‚,公å¸ç›‘事会对公å¸ã€Š2020年年度报告》进行了审核,并å‘表审核æ„è§å¦‚下:

1ã€å…¬å¸2020年年度报告编制和审议程åºç¬¦åˆæ³•å¾‹ã€æ³•è§„ã€å…¬å¸ç« ç¨‹å’Œå…¬å¸å†…部管ç†åˆ¶åº¦çš„å„项规定。

2ã€å…¬å¸2020年年度报告的内容和格å¼ç¬¦åˆå…¨å›½ä¸­å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»Ÿæœ‰é™å…¬å¸çš„å„项规定,未å‘现公å¸2020年年度报告所包å«çš„ä¿¡æ¯å­˜åœ¨ä¸ç¬¦åˆå®žé™…的情况,公å¸2020年年度报告真实地å映出公å¸2020年年度的ç»è¥ç®¡ç†å’Œè´¢åŠ¡çŠ¶å†µã€‚

3ã€æ出本æ„è§å‰ï¼Œæœªå‘现å‚与2020年年度报告编制和审议的人员存在è¿åä¿å¯†è§„定的行为。

2.议案表决结果:åŒæ„3票;å对0票;弃æƒ0票。

3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况

本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”交易,无需回é¿è¡¨å†³ã€‚

本议案 尚需æ交股东大会审议。

 

(六)    审议 通过《关于公å¸2021年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

《2021年度财务预算报告》

2.议案表决结果:åŒæ„3票;å对0票;弃æƒ0票。

3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况

本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”交易,无需回é¿è¡¨å†³ã€‚

本议案 尚需æ交股东大会审议。

 

三〠           备查文件目录

(一)ç»ä¸Žä¼šç›‘事签字并加盖公章的《广州润锋科技股份有é™å…¬å¸ç¬¬ä¸€å±Šç›‘事会第六次会议决议》。

 

 

广州润锋科技股份有é™å…¬å¸

监事会

2021年4月23日