本公å¸åŠç›‘事会全体æˆå‘˜ä¿è¯å…¬å‘Šå†…容的真实ã€å‡†ç¡®å’Œå®Œæ•´ï¼Œæ²¡æœ‰è™šå‡è®°è½½ã€è¯¯å¯¼æ€§é™ˆè¿°æˆ–者é‡å¤§é—æ¼ï¼Œå¹¶å¯¹å…¶å†…容的真实性ã€å‡†ç¡®æ€§å’Œå®Œæ•´æ€§æ‰¿æ‹…个别åŠè¿žå¸¦æ³•å¾‹è´£ä»»ã€‚ |
(一) 会议å¬å¼€æƒ…况
1. 会议å¬å¼€æ—¶é—´ï¼š2021å¹´4月22æ—¥
2. 会议å¬å¼€åœ°ç‚¹ï¼šå…¬å¸ä¼šè®®å®¤
3. 会议å¬å¼€æ–¹å¼ï¼šçŽ°åœº
4. å‘出监事会会议通知的时间和方å¼ï¼š2021å¹´4月12æ—¥ 以书é¢é€šçŸ¥æ–¹å¼å‘出
5. 会议主æŒäººï¼šå°¹å¯é˜³
6. å¬å¼€æƒ…况åˆæ³•ã€åˆè§„ã€åˆç« 程性说明:
本次会议的å¬é›†ã€å¬å¼€åŠè¡¨å†³å‡ç¬¦åˆã€Šå›½å…¬å¸æ³•ã€‹ã€ã€Šå…¬å¸ç« 程》åŠç›¸å…³æ³•å¾‹æ³•è§„的规定,所作决议åˆæ³•æœ‰æ•ˆã€‚ |
(二) 会议出å¸æƒ…况
会议应出å¸ç›‘事3人,出å¸å’ŒæŽˆæƒå‡ºå¸ç›‘事3人。
(一) 审议 通过《关于公å¸2020年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2020年度监事会工作报告》 |
3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况
本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”äº¤æ˜“ï¼Œæ— éœ€å›žé¿è¡¨å†³ã€‚ |
本议案 尚需æ交股东大会审议。
(二) 审议 通过《关于公å¸2020年度财务审计报告的议案》议案
1.议案内容:
《2020年度财务审计报告》 |
3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况
本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”äº¤æ˜“ï¼Œæ— éœ€å›žé¿è¡¨å†³ã€‚ |
本议案 尚需æ交股东大会审议。
(三) 审议 通过《关于公å¸2020年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
æ ¹æ®è‡´åŒä¼šè®¡å¸ˆäº‹åŠ¡[zr2] (特殊普通åˆä¼™ï¼‰ä¸ºå…¬å¸å‡ºå…·çš„2020年度《审计报告》,公å¸ç¼–制了《公å¸2020年度财务决算报告》。 |
3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况
本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”äº¤æ˜“ï¼Œæ— éœ€å›žé¿è¡¨å†³ã€‚ |
本议案 尚需æ交股东大会审议。
(四) 审议 通过《关于公å¸2020年度利润分é…预案[zr3] 的议案》
1.议案内容:
分é…预案详è§2021å¹´4月23日公å¸åœ¨å…¨å›½ä¸å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»Ÿä¿¡æ¯æŠ«éœ²å¹³å°ï¼ˆhttp://www.neeq.com.cn)å‘布的《广州润锋科技股份有é™å…¬å¸2020年年度æƒç›Šåˆ†æ´¾é¢„案公告》(公告编å·ï¼š2021-017[zr4] )。 |
3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况
本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”äº¤æ˜“ï¼Œæ— éœ€å›žé¿è¡¨å†³ã€‚ |
本议案 尚需æ交股东大会审议。
(五) 审议 通过《关于公å¸2020年度报告åŠæ‘˜è¦çš„议案》
1.议案内容:
æ ¹æ®ã€Šéžä¸Šå¸‚公众公å¸ç›‘ç£ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹ã€ã€Šéžä¸Šå¸‚公众公å¸ä¿¡æ¯æŠ«éœ²ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹ã€ã€Šå…¨å›½ä¸å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»ŸæŒ‚牌公å¸ä¿¡æ¯æŠ«éœ²è§„则》ã€ã€Šéžä¸Šå¸‚公众公å¸ä¿¡æ¯æŠ«éœ²å†…å®¹ä¸Žæ ¼å¼å‡†åˆ™ç¬¬10å·â€”—基础层挂牌公å¸å¹´åº¦æŠ¥å‘Šã€‹å’Œã€Šå…³äºŽåšå¥½æŒ‚牌公å¸2020年年度报告披露相关工作的通知》ç‰æœ‰å…³è¦æ±‚,公å¸ç›‘事会对公å¸ã€Š2020å¹´å¹´åº¦æŠ¥å‘Šã€‹è¿›è¡Œäº†å®¡æ ¸ï¼Œå¹¶å‘è¡¨å®¡æ ¸æ„è§å¦‚下: 1ã€å…¬å¸2020年年度报告编制和审议程åºç¬¦åˆæ³•å¾‹ã€æ³•è§„ã€å…¬å¸ç« 程和公å¸å†…部管ç†åˆ¶åº¦çš„å„项规定。 2ã€å…¬å¸2020å¹´å¹´åº¦æŠ¥å‘Šçš„å†…å®¹å’Œæ ¼å¼ç¬¦åˆå…¨å›½ä¸å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»Ÿæœ‰é™å…¬å¸çš„å„项规定,未å‘现公å¸2020年年度报告所包å«çš„ä¿¡æ¯å˜åœ¨ä¸ç¬¦åˆå®žé™…的情况,公å¸2020年年度报告真实地åæ˜ å‡ºå…¬å¸2020年年度的ç»è¥ç®¡ç†å’Œè´¢åŠ¡çŠ¶å†µã€‚ 3ã€æ出本æ„è§å‰ï¼Œæœªå‘现å‚与2020年年度报告编制和审议的人员å˜åœ¨è¿åä¿å¯†è§„定的行为。 |
3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况
本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”äº¤æ˜“ï¼Œæ— éœ€å›žé¿è¡¨å†³ã€‚ |
本议案 尚需æ交股东大会审议。
(å…) 审议 通过《关于公å¸2021年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《2021年度财务预算报告》 |
3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况
本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”äº¤æ˜“ï¼Œæ— éœ€å›žé¿è¡¨å†³ã€‚ |
本议案 尚需æ交股东大会审议。
(一)ç»ä¸Žä¼šç›‘事ç¾å—å¹¶åŠ ç›–å…¬ç« çš„ã€Šå¹¿å·žæ¶¦é”‹ç§‘æŠ€è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ç¬¬ä¸€å±Šç›‘事会第å…次会议决议》。 |
广州润锋科技股份有é™å…¬å¸
监事会
2021年4月23日