关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告

2021-03-05

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开基本情况

(一)    股东大会届次

本次会议为2021年第次临时股东大会。

 

(二)  召集人

本次股东大会的召集人为董事会

 

(三)  会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,所做决议合法、有效。

 

(四)    会议召开方式

本次会议采用 现场投票方式召开。

 

(五)    会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021年3月2210:00

预计会期0.5

 

(六)    出席对象

1.      股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中, 不包含优先股股东, 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

873212

润锋科技

2021319

 

2.  本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

 

(七)    会议地点

广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园18304公司会议室。

 

二、会议审议事项

(一)审议《关于续聘会计师事务所的议案

根据法律、法规和公司章程的规定,审议《关于续聘会计师事务所的议案》,具体内容详见公司于2021 34日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《广州润锋科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-008)。

 

上述议案不存在特别决议议案,议案序号为   

上述议案不存在累积投票议案,议案序号为   

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为   

上述议案不存在关联股东回避表决议案,议案序号为   

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,议案序号为   

上述议案 不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案,议案序号为   

三、会议登记方法

(一)    登记方式

1法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)、法定代表人的身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

 

(二)  登记时间:20213228301000

 

(三)  登记地点:广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园18栋304公司会议室。

 

四、其他

(一)  会议联系方式:   

联系人:谷文娜;
   
电话:020-39177818
   
传真:020-39177838

(二)  会议费用:本次会议预期半天,与会股东的食宿和交通费自理。

 

五、    备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

 

 

 

 

 

广州润锋科技股份有限公司 董事会

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