本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
(一) 股东大会届次
本次会议为2021年第三次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,所做决议合法、有效。 |
(四) 会议召开方式
本次会议采用 现场投票方式召开。
(五) 会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021年3月22日10:00。
预计会期0.5天。 |
(六) 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中, 不包含优先股股东, 不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 |
证券代码 |
证券简称 |
股权登记日 |
普通股 |
873212 |
润锋科技 |
2021年3月19日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园18栋304公司会议室。 |
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《关于续聘会计师事务所的议案》,具体内容详见公司于2021 年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《广州润锋科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-008)。 |
上述议案不存在特别决议议案,议案序号为 ;
上述议案不存在累积投票议案,议案序号为 ;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为 ;
上述议案不存在关联股东回避表决议案,议案序号为 ;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,议案序号为 。
上述议案 不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案,议案序号为 。
(一) 登记方式
1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)、法定代表人的身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。 |
(二) 登记时间:2021年3月22日8:30至10:00
(三) 登记地点:广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园18栋304公司会议室。
(一) 会议联系方式:
联系人:谷文娜;
电话:020-39177818;
传真:020-39177838。
(二) 会议费用:本次会议预期半天,与会股东的食宿和交通费自理。
《广州润锋科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》 |
广州润锋科技股份有限公司 董事会
2021年3月4日