第一届董事会第二十五次会议决议公告

2021-03-05

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、            会议召开和出席情况

(一)    会议召开情况

1.        会议召开时间:202134

2.        会议召开地点:公司办公室

3.        会议召开方式:现场

4.        发出董事会会议通知的时间和方式:2021222书面方式发出

5.        会议主持人:叶德生

6.        召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,所作决议合法有效。

 

(二)    会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

 

二、            议案审议情况

(一)  审议通过关于续聘会计师事务所的议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,审议《关于续聘会计师事务所的议案》,具体内容详见公司于2021 34日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《广州润锋科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-008)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 尚需提交股东大会审议。

 

(二)  审议通过关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容:

公司拟召开2021年第三次临时股东大会。具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州润锋科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-009)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案 无需提交股东大会审议。

 

三、            备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

 

 

 

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202134