本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、            会议召开和出席情况

（一）    会议召开情况

1.        会议召开时间：2021年1月22日

2.        会议召开地点：公司会议室

3.        会议召开方式：现场

4.        发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月15日以书面方式发出

5.        会议主持人：叶德生

6.        召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

 

（二）    会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

 

二、            议案审议情况

（一）  审议通过《关于全资子公司利用闲置资金投资证券及理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司利用闲置资金投资证券及理财产品的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案 尚需提交股东大会审议。

 

（二）  审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开2021年第二次临时股东大会，审议本次会议的相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案 无需提交股东大会审议。

 

（三）    审议《预计2021年日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事叶德生、叶德欣、叶德明回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

 

三、            备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

 

 

 

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2021年1月25日