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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
（一） 股东大会届次
本次会议为2020年第六次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
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本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 |
（四） 会议召开方式
本次会议采用 现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年9月24日10：00。
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预计会期0.5天。 |
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。
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股份类别 |
证券代码 |
证券简称 |
股权登记日 |
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普通股 |
873212 |
润锋科技 |
2020年9月18日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
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广州市番禺区大石街石北工业路644号巨大创意产业园18栋304室 |
（一）审议《关于公司与恒泰证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》
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鉴于恒泰证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司恒泰长财证券有限责任公司旗下，公司通过慎重考虑及经与恒泰证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议之事达成一致意见。相关终止协议自全国股转公司通过恒泰长财证券有限责任公司主办券商推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，恒泰证券股份有限公司不再担任公司的主办券商。 |
（二）审议《关于公司与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》
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鉴于恒泰证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司恒泰长财证券有限责任公司旗下，公司通过慎重考虑及经与恒泰证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议之事达成一致意见。持续督导协议自全国股转公司通过恒泰长财证券有限责任公司主办券商推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由恒泰长财证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。 |
（三）审议《关于公司与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
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根据全国股转公司的相关规定及要求，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。 |
（四）审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
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因公司拟变更主办券商的需要，根据相关法律法规的规定，授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜包括但不限于以下事项： （1）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定和公司股东大会决议，向全国股转公司提交变更持续督导主办券商的说明报告； （2）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定，披露与本次变更持续督导主办券商相关事宜； （3）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约； （4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见； （5）根据新政策以及全国股转公司的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料； （6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。 |
上述议案不存在特别决议议案，议案序号为 ；
上述议案不存在累积投票议案，议案序号为 ；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 ；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，议案序号为 ；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为 。
上述议案 不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，议案序号为 。
（一） 登记方式
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1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。 |
（二） 登记时间：2020年9月24日8：30至10：00
（三） 登记地点：广州市番禺区大石街石北工业路644号巨大创意产业园18栋304室
（一） 会议联系方式：
联系人：谷文娜；
电话：020-39177818；
传真：020-39177838。
（二） 会议费用：本次会议预期半天，与会股东的食宿和交通费自理。
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《广州润锋科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 |
广州润锋科技股份有限公司
董事会
2020年9月9日
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