本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

（一）    会议召开情况

1.会议召开时间：2020年9月9日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：叶德生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

 

（二）    会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数25,638,000股，占公司有表决权股份总数的99.9922%。

（三）    公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司 董事会秘书 出席会议；

公司董事会秘书谷文娜出席了本次会议。

 

二、议案审议情况

（一）  审议 通过《关于利用闲置资金投资证券及理财产品的议案》

1.议案内容：

详细内容请查阅公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广州润锋科技股份有限公司关于利用闲置资金投资证券及理财产品的公告》（公告编号：2020-050）。

2.议案表决结果：

同意股数25,638,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

 

三、            备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议》。

 

 

 

 

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2020年9月9日