2020年第四次临时股东大会决议公告

2020-06-01

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广州润锋科技股份有限公司

2020年第次临时股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)    会议召开情况

1.会议召开时间:202061

2.会议召开地点:公司办公室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:叶德生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,所作决议合法有效。

 

(二)    会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东3人,持有表决权的股份总数25,640,000股,占公司有表决权股份总数的100%

 

(三)    公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司 董事会秘书 出席会议;

公司董事会秘书谷文娜出席了本次会议。

 

 

二、议案审议情况

(一)    审议通过关于公司向银行申请贷款及关联方提供关联担保的议案

1.议案内容:

公司根据经营需要,拟向广州银行广州华南支行申请人民币为1000 万元的

贷款额度,其中700 万为科技贷,公司拟将位于广州市番禺区大石街石北路664

号巨大创意产业园18 栋的304 室的自有房产作为抵押物;300 万为知易贷,以

公司获得授权的四个发明专利( 专利号分别是ZL201510200400.1

ZL201510411122.4ZL201510411123.9 ZL201510423807.0)及六个实用新型专

利( ZL201920348731.3 ZL201920348767.1 ZL201920349647.3

ZL201920348763.3ZL201920349624.2ZL201920349649.2)作为质押物。该两

笔共1000 万贷款需由公司实际控制人叶德生及其配偶承担个人连带担保责任,

担保金额与贷款金额相同,担保期限为贷款期限到期后二年。

22.议案表决结果:

同意股数25,640,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,且与会股东均为关联股东,如果回避表决,将无法形成有效决议,因此关联股东不予回避表决。

 

三、            备查文件目录

1、《广州润锋科技股份有限公司2020第四次临时股东大会决议》

 

 

 

广州润锋科技股份有限公司

董事会

202061

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