2019年年度股东大会决议公告

2020-05-22

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广州润锋科技股份有é™å…¬å¸

2019年年度股东大会决议公告

 

本公å¸åŠè‘£äº‹ä¼šå…¨ä½“æˆå‘˜ä¿è¯å…¬å‘Šå†…容的真实ã€å‡†ç¡®å’Œå®Œæ•´ï¼Œæ²¡æœ‰è™šå‡è®°è½½ã€è¯¯å¯¼æ€§é™ˆè¿°æˆ–者é‡å¤§é—æ¼ï¼Œå¹¶å¯¹å…¶å†…容的真实性ã€å‡†ç¡®æ€§å’Œå®Œæ•´æ€§æ‰¿æ‹…个别åŠè¿žå¸¦æ³•å¾‹è´£ä»»ã€‚

 

一ã€ä¼šè®®å¬å¼€å’Œå‡ºå¸­æƒ…况

(一)    会议å¬å¼€æƒ…况

1.会议å¬å¼€æ—¶é—´ï¼š2020å¹´5月21æ—¥

2.会议å¬å¼€åœ°ç‚¹ï¼šå…¬å¸åŠžå…¬å®¤

3.会议å¬å¼€æ–¹å¼ï¼šçŽ°åœº

4.会议å¬é›†äººï¼šè‘£äº‹ä¼š

5.会议主æŒäººï¼šå¶å¾·ç”Ÿ

6.å¬å¼€æƒ…况åˆæ³•ã€åˆè§„ã€åˆç« ç¨‹æ€§è¯´æ˜Žï¼š

本次会议的å¬é›†ã€å¬å¼€ç¬¦åˆã€Šä¸­åŽäººæ°‘共和国公å¸æ³•ã€‹ç­‰ç›¸å…³æ³•å¾‹ã€è¡Œæ”¿æ³•è§„ã€è§„范性文件åŠå…¬å¸ç« ç¨‹çš„规定,所作决议åˆæ³•æœ‰æ•ˆã€‚

 

(二)    会议出席情况

出席和授æƒå‡ºå¸­æœ¬æ¬¡è‚¡ä¸œå¤§ä¼šçš„股东共3人,æŒæœ‰è¡¨å†³æƒçš„股份总数25,640,000股,å å…¬å¸æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„100%。

 

(三)    å…¬å¸è‘£äº‹ã€ç›‘事ã€é«˜çº§ç®¡ç†äººå‘˜å‡ºå¸­æˆ–列席股东大会情况

1.å…¬å¸åœ¨ä»»è‘£äº‹5人,出席5人;

2.å…¬å¸åœ¨ä»»ç›‘事3人,出席3人;

3.å…¬å¸ è‘£äº‹ä¼šç§˜ä¹¦ 出席会议;

财务负责人å¢æœˆå¦¹åˆ—席会议。

 

二ã€è®®æ¡ˆå®¡è®®æƒ…况

(一)    审议通过《关于公å¸2019年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

æ ¹æ®æ³•å¾‹ã€æ³•è§„和公å¸ç« ç¨‹çš„规定,由董事会汇报2019年度工作情况。

2.议案表决结果:

åŒæ„è‚¡æ•°25,640,000股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„100%ï¼›å对股数0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%;弃æƒè‚¡æ•°0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%。

3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况

本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”交易,无需回é¿è¡¨å†³ã€‚

 

(二)    审议通过《关于公å¸2019年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

æ ¹æ®æ³•å¾‹ã€æ³•è§„和公å¸ç« ç¨‹çš„规定,由监事会汇报2019年度工作情况。

2.议案表决结果:

åŒæ„è‚¡æ•°25,640,000股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„100%ï¼›å对股数0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%;弃æƒè‚¡æ•°0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%。

3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况

本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”交易,无需回é¿è¡¨å†³ã€‚

 

(三)    审议通过《关于公å¸2019年度财务审计报告的议案》

1.议案内容:

ç»è‡´åŒä¼šè®¡å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€ï¼ˆç‰¹æ®Šæ™®é€šåˆä¼™ï¼‰å‡ºå…·çš„å…¬å¸2019年度《审计报告》,公å¸äºˆä»¥æ±‡æŠ¥ã€‚

2.议案表决结果:

åŒæ„è‚¡æ•°25,640,000股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„100%ï¼›å对股数0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%;弃æƒè‚¡æ•°0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%。

3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况

本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”交易,无需回é¿è¡¨å†³ã€‚

 

(四)    审议通过《关于公å¸2019年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

æ ¹æ®æ³•å¾‹ã€æ³•è§„和公å¸ç« ç¨‹çš„规定,将公å¸2019年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果:

åŒæ„è‚¡æ•°25,640,000股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„100%ï¼›å对股数0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%;弃æƒè‚¡æ•°0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%。

3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况

本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”交易,无需回é¿è¡¨å†³ã€‚

 

(五)    审议通过《关于公å¸2019年度利润分é…的议案》

1.议案内容:

æ ¹æ®æ³•å¾‹ã€æ³•è§„和公å¸ç« ç¨‹çš„规定,将公å¸2019年度利润分é…预案予以汇报。详è§å…¬å¸äºŽå…¨å›½ä¸­å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»Ÿä¿¡æ¯æŠ«éœ²å¹³å°ï¼ˆhttp://www.neeq.com.cn)å‘布的《广州润锋科技股份有é™å…¬å¸2019年年度æƒç›Šåˆ†æ´¾é¢„案公告》(公告编å·ï¼š2020-033)。

2.议案表决结果:

åŒæ„è‚¡æ•°25,640,000股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„100%ï¼›å对股数0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%;弃æƒè‚¡æ•°0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%。

 

3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况

本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”交易,无需回é¿è¡¨å†³ã€‚

 

(六)    审议通过《关于公å¸2019年度报告åŠæ‘˜è¦çš„议案》

1.议案内容:

详è§å…¬å¸äºŽå…¨å›½ä¸­å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»Ÿä¿¡æ¯æŠ«éœ²å¹³å°ï¼ˆhttp://www.neeq.com.cn)å‘布的《广州润锋科技股份有é™å…¬å¸2019年年度报告》(公告编å·ï¼š2020-021)和《广州润锋科技股份有é™å…¬å¸2019年年度报告摘è¦ã€‹ï¼ˆå…¬å‘Šç¼–å·ï¼š2020-022)。

2.议案表决结果:

åŒæ„è‚¡æ•°25,640,000股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„100%ï¼›å对股数0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%;弃æƒè‚¡æ•°0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%。

3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况

本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”交易,无需回é¿è¡¨å†³ã€‚

 

(七)    审议通过《关于公å¸2020年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

æ ¹æ®æ³•å¾‹ã€æ³•è§„和公å¸ç« ç¨‹çš„规定,将公å¸2020年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果:

åŒæ„è‚¡æ•°25,640,000股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„100%ï¼›å对股数0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%;弃æƒè‚¡æ•°0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%。

3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况

本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”交易,无需回é¿è¡¨å†³ã€‚

 

(八)    审议通过《关于公å¸ç« ç¨‹ä¿®è®¢çš„议案》

1.议案内容:

æ ¹æ®ã€Šå…¬å¸æ³•ã€‹ã€ã€Šéžä¸Šå¸‚公众公å¸ç›‘ç£ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹åŠã€Šå…¨å›½ä¸­å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»ŸæŒ‚牌公å¸æ²»ç†è§„则》等相关规定,公å¸æ‹Ÿä¿®è®¢ã€Šå…¬å¸ç« ç¨‹ã€‹çš„部分æ¡æ¬¾ï¼Œå…·ä½“内容详è§å…¬å¸äºŽå…¨å›½ä¸­å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»ŸæŒ‡å®šä¿¡æ¯æŠ«éœ²å¹³å°ä¸ŠæŠ«éœ²çš„《广州润锋科技股份有é™å…¬å¸å…³äºŽæ‹Ÿä¿®è®¢<å…¬å¸ç« ç¨‹>公告》(公告编å·ï¼š2020-023)。

2.议案表决结果:

åŒæ„è‚¡æ•°25,640,000股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„100%ï¼›å对股数0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%;弃æƒè‚¡æ•°0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%。

3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况

本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”交易,无需回é¿è¡¨å†³ã€‚

 

(ä¹ï¼‰    审议通过《关于修订〈广州润锋科技股份有é™å…¬å¸è‘£äº‹ä¼šåˆ¶åº¦ã€‰çš„议案》

1.议案内容:

æ ¹æ®ã€Šå…¬å¸æ³•ã€‹ã€ã€Šéžä¸Šå¸‚公众公å¸ç›‘ç£ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹åŠã€Šå…¨å›½ä¸­å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»ŸæŒ‚牌公å¸æ²»ç†è§„则》等相关规定,公å¸æ‹Ÿä¿®è®¢ã€Šè‘£äº‹ä¼šåˆ¶åº¦ã€‹çš„部分æ¡æ¬¾ï¼Œå…·ä½“内容详è§å…¬å¸äºŽå…¨å›½ä¸­å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»ŸæŒ‡å®šä¿¡æ¯æŠ«éœ²å¹³å°ä¸ŠæŠ«éœ²çš„《广州润锋科技股份有é™å…¬å¸è‘£äº‹ä¼šåˆ¶åº¦ã€‹ï¼ˆå…¬å‘Šç¼–å·ï¼š2020-024)。

2.议案表决结果:

åŒæ„è‚¡æ•°25,640,000股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„100%ï¼›å对股数0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%;弃æƒè‚¡æ•°0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%。

3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况

本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”交易,无需回é¿è¡¨å†³ã€‚

 

(å)    审议通过《关于修订〈广州润锋科技股份有é™å…¬å¸è‚¡ä¸œå¤§ä¼šåˆ¶åº¦ã€‰çš„议案》

1.议案内容:

æ ¹æ®ã€Šå…¬å¸æ³•ã€‹ã€ã€Šéžä¸Šå¸‚公众公å¸ç›‘ç£ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹åŠã€Šå…¨å›½ä¸­å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»ŸæŒ‚牌公å¸æ²»ç†è§„则》等相关规定,公å¸æ‹Ÿä¿®è®¢ã€Šè‚¡ä¸œå¤§ä¼šåˆ¶åº¦ã€‹çš„部分æ¡æ¬¾ï¼Œå…·ä½“内容详è§å…¬å¸äºŽå…¨å›½ä¸­å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»ŸæŒ‡å®šä¿¡æ¯æŠ«éœ²å¹³å°ä¸ŠæŠ«éœ²çš„《广州润锋科技股份有é™å…¬å¸è‚¡ä¸œå¤§ä¼šåˆ¶åº¦ã€‹ï¼ˆå…¬å‘Šç¼–å·ï¼š2020-025)。

2.议案表决结果:

åŒæ„è‚¡æ•°25,640,000股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„100%ï¼›å对股数0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%;弃æƒè‚¡æ•°0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%。

3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况

本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”交易,无需回é¿è¡¨å†³ã€‚

 

(å一)          审议通过《关于修订〈广州润锋科技股份有é™å…¬å¸ç›‘事会议制度〉的议案》

1.议案内容:

æ ¹æ®ã€Šå…¬å¸æ³•ã€‹ã€ã€Šéžä¸Šå¸‚公众公å¸ç›‘ç£ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹åŠã€Šå…¨å›½ä¸­å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»ŸæŒ‚牌公å¸æ²»ç†è§„则》 等相关规定,公å¸æ‹Ÿå¯¹çŽ°è¡Œçš„《监事会制度》的部分æ¡æ¬¾è¿›è¡Œä¿®è®¢ã€‚具体内容详è§å…¬å¸äºŽå…¨å›½ä¸­å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»Ÿç½‘ç«™ (www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》(公告编å·ï¼š2020-026)。

2.议案表决结果:

åŒæ„è‚¡æ•°25,640,000股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„100%ï¼›å对股数0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%;弃æƒè‚¡æ•°0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%。

3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况

本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”交易,无需回é¿è¡¨å†³ã€‚

 

(å二)          审议通过《关于修订〈广州润锋科技股份有é™å…¬å¸å¯¹å¤–投资管ç†åˆ¶åº¦ã€‰çš„议案》

1.议案内容:

æ ¹æ®ã€Šå…¬å¸æ³•ã€‹ã€ã€Šéžä¸Šå¸‚公众公å¸ç›‘ç£ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹åŠã€Šå…¨å›½ä¸­å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»ŸæŒ‚牌公å¸æ²»ç†è§„则》等相关规定,公å¸æ‹Ÿä¿®è®¢ã€Šå¯¹å¤–投资管ç†åˆ¶åº¦ã€‹çš„部分æ¡æ¬¾ï¼Œå…·ä½“内容详è§å…¬å¸äºŽå…¨å›½ä¸­å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»ŸæŒ‡å®šä¿¡æ¯æŠ«éœ²å¹³å°ä¸ŠæŠ«éœ²çš„《广州润锋科技股份有é™å…¬å¸å¯¹å¤–投资管ç†åˆ¶åº¦ã€‹ï¼ˆå…¬å‘Šç¼–å·ï¼š2020-027)。

2.议案表决结果:

åŒæ„è‚¡æ•°25,640,000股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„100%ï¼›å对股数0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%;弃æƒè‚¡æ•°0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%。

3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况

本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”交易,无需回é¿è¡¨å†³ã€‚

 

(å三)          审议通过《关于修订〈广州润锋科技股份有é™å…¬å¸å¯¹å¤–æ‹…ä¿ç®¡ç†åˆ¶åº¦ã€‰çš„议案》

1.议案内容:

æ ¹æ®ã€Šå…¬å¸æ³•ã€‹ã€ã€Šéžä¸Šå¸‚公众公å¸ç›‘ç£ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹åŠã€Šå…¨å›½ä¸­å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»ŸæŒ‚牌公å¸æ²»ç†è§„则》等相关规定,公å¸æ‹Ÿä¿®è®¢ã€Šå¯¹å¤–æ‹…ä¿ç®¡ç†åˆ¶åº¦ã€‹çš„部分æ¡æ¬¾ï¼Œå…·ä½“内容详è§å…¬å¸äºŽå…¨å›½ä¸­å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»ŸæŒ‡å®šä¿¡æ¯æŠ«éœ²å¹³å°ä¸ŠæŠ«éœ²çš„《广州润锋科技股份有é™å…¬å¸å¯¹å¤–æ‹…ä¿ç®¡ç†åˆ¶åº¦ã€‹ï¼ˆå…¬å‘Šç¼–å·ï¼š2020-028)。

2.议案表决结果:

åŒæ„è‚¡æ•°25,640,000股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„100%ï¼›å对股数0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%;弃æƒè‚¡æ•°0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%。

3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况

本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”交易,无需回é¿è¡¨å†³ã€‚

 

(å四)          审议通过《关于修订〈广州润锋科技股份有é™å…¬å¸æŠ•èµ„者关系管ç†åˆ¶åº¦ã€‰çš„议案》

1.议案内容:

æ ¹æ®ã€Šå…¬å¸æ³•ã€‹ã€ã€Šéžä¸Šå¸‚公众公å¸ç›‘ç£ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹åŠã€Šå…¨å›½ä¸­å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»ŸæŒ‚牌公å¸æ²»ç†è§„则》等相关规定,公å¸æ‹Ÿä¿®è®¢ã€ŠæŠ•èµ„者关系管ç†åˆ¶åº¦ã€‹çš„部分æ¡æ¬¾ï¼Œå…·ä½“内容详è§å…¬å¸äºŽå…¨å›½ä¸­å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»ŸæŒ‡å®šä¿¡æ¯æŠ«éœ²å¹³å°ä¸ŠæŠ«éœ²çš„《广州润锋科技股份有é™å…¬å¸æŠ•èµ„者关系管ç†åˆ¶åº¦ã€‹ï¼ˆå…¬å‘Šç¼–å·ï¼š2020-029)。

2.议案表决结果:

åŒæ„è‚¡æ•°25,640,000股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„100%ï¼›å对股数0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%;弃æƒè‚¡æ•°0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%。

3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况

本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”交易,无需回é¿è¡¨å†³ã€‚

 

(å五)          审议通过《于修订〈广州润锋科技股份有é™å…¬å¸å…³è”交易管ç†åˆ¶åº¦ã€‰çš„议案》

1.议案内容:

æ ¹æ®ã€Šå…¬å¸æ³•ã€‹ã€ã€Šéžä¸Šå¸‚公众公å¸ç›‘ç£ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹åŠã€Šå…¨å›½ä¸­å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»ŸæŒ‚牌公å¸æ²»ç†è§„则》等相关规定,公å¸æ‹Ÿä¿®è®¢ã€Šå…³è”交易管ç†åˆ¶åº¦ã€‹çš„部分æ¡æ¬¾ï¼Œå…·ä½“内容详è§å…¬å¸äºŽå…¨å›½ä¸­å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»ŸæŒ‡å®šä¿¡æ¯æŠ«éœ²å¹³å°ä¸ŠæŠ«éœ²çš„《广州润锋科技股份有é™å…¬å¸å…³è”交易管ç†åˆ¶åº¦ã€‹ï¼ˆå…¬å‘Šç¼–å·ï¼š2020-030)。

2.议案表决结果:

åŒæ„è‚¡æ•°25,640,000股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„100%ï¼›å对股数0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%;弃æƒè‚¡æ•°0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%。

3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况

本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”交易,无需回é¿è¡¨å†³ã€‚

 

(å六)          审议通过《关于修订〈广州润锋科技股份有é™å…¬å¸ä¿¡æ¯æŠ«éœ²ç®¡ç†åˆ¶åº¦ã€‰çš„议案》

1.议案内容:

æ ¹æ®ã€Šå…¬å¸æ³•ã€‹ã€ã€Šéžä¸Šå¸‚公众公å¸ç›‘ç£ç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹åŠã€Šå…¨å›½ä¸­å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»ŸæŒ‚牌公å¸æ²»ç†è§„则》等相关规定,公å¸æ‹Ÿä¿®è®¢ã€Šä¿¡æ¯æŠ«éœ²ç®¡ç†åˆ¶åº¦ã€‹çš„部分æ¡æ¬¾ï¼Œå…·ä½“内容详è§å…¬å¸äºŽå…¨å›½ä¸­å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»ŸæŒ‡å®šä¿¡æ¯æŠ«éœ²å¹³å°ä¸ŠæŠ«éœ²çš„《广州润锋科技股份有é™å…¬å¸ä¿¡æ¯æŠ«éœ²ç®¡ç†åˆ¶åº¦ã€‹ï¼ˆå…¬å‘Šç¼–å·ï¼š2020-032)。

2.议案表决结果:

åŒæ„è‚¡æ•°25,640,000股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„100%ï¼›å对股数0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%;弃æƒè‚¡æ•°0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%。

3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况

本议案ä¸æ¶‰åŠå…³è”交易,无需回é¿è¡¨å†³ã€‚

 

(å七)          审议通过《关于追认2019年度关è”交易议案》

1.议案内容:

追认2019å¹´å…³è”æ–¹å¶å¾·ç”Ÿå‘广州润锋科技股份有é™å…¬å¸æ供租èµæœåŠ¡ï¼Œäº¤æ˜“金é¢ä¸º45,428.57元。具体内容详è§å…¬å¸äºŽå…¨å›½ä¸­å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»ŸæŒ‡å®šä¿¡æ¯æŠ«éœ²å¹³å°ä¸ŠæŠ«éœ²çš„《关è”交易公告》(公告编å·ï¼š2020-034)。

2.议案表决结果:

åŒæ„è‚¡æ•°25,640,000股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„100%ï¼›å对股数0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%;弃æƒè‚¡æ•°0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%。

3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况

本议案涉åŠå…³è”交易事项,且与会股东å‡ä¸ºå…³è”股东,如果回é¿è¡¨å†³ï¼Œå°†æ— æ³•å½¢æˆæœ‰æ•ˆå†³è®®ï¼Œå› æ­¤å…³è”股东ä¸äºˆå›žé¿è¡¨å†³ã€‚

 

(å八)          审议通过《关于预计2020年度日常性关è”交易的议案》

1.议案内容:

æ ¹æ®å…¬å¸ä¸šåŠ¡å‘展åŠæ—¥å¸¸ç”Ÿäº§ç»è¥çŠ¶å†µï¼Œé¢„计公å¸2020年度日常性关è”交易情况。详è§å…¬å¸äºŽå…¨å›½ä¸­å°ä¼ä¸šè‚¡ä»½è½¬è®©ç³»ç»ŸæŒ‡å®šä¿¡æ¯æŠ«éœ²å¹³å°ä¸ŠæŠ«éœ²çš„《广州润锋科技股份有é™å…¬å¸å…³äºŽé¢„计2019年度日常性关è”交易公告》(公告编å·ï¼š2020-035)。

2.议案表决结果:

åŒæ„è‚¡æ•°25,640,000股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„100%ï¼›å对股数0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%;弃æƒè‚¡æ•°0股,å å‡ºå¸­æœ¬æ¬¡ä¼šè®®æœ‰è¡¨å†³æƒè‚¡ä»½æ€»æ•°çš„0%。

3.回é¿è¡¨å†³æƒ…况

本议案涉åŠå…³è”交易事项,且与会股东å‡ä¸ºå…³è”股东,如果回é¿è¡¨å†³ï¼Œå°†æ— æ³•å½¢æˆæœ‰æ•ˆå†³è®®ï¼Œå› æ­¤å…³è”股东ä¸äºˆå›žé¿è¡¨å†³ã€‚

 

三〠           律师è§è¯æƒ…况

(一)律师事务所å称:北京市盈科(广州)律师事务所

(二)律师姓å:舒长林ã€å¼ ç‘žæ°

(三)结论性æ„è§

律师认为,公å¸æœ¬æ¬¡è‚¡ä¸œå¤§ä¼šçš„å¬é›†ã€å¬å¼€ç¨‹åºã€å‡ºå¸­ä¼šè®®äººå‘˜çš„资格ã€å¬é›†äººèµ„æ ¼ã€ä¼šè®®è¡¨å†³ç¨‹åºå’Œè¡¨å†³ç»“果符åˆæ³•å¾‹ã€è¡Œæ”¿æ³•è§„ã€è§„范性文件和《公å¸ç« ç¨‹ã€‹çš„规定,åˆæ³•æœ‰æ•ˆï¼Œæœ¬æ¬¡è‚¡ä¸œå¤§ä¼šåˆæ³•æœ‰æ•ˆã€‚

 

四〠           备查文件目录

1ã€ã€Šå¹¿å·žæ¶¦é”‹ç§‘技股份有é™å…¬å¸2019年年度股东大会决议》

 

 

 

 

广州润锋科技股份有é™å…¬å¸

董事会

2020年5月22日