2019年年度股东大会决议公告

2020-05-22

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广州润锋科技股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)    会议召开情况

1.会议召开时间:2020年5月21日

2.会议召开地点:公司办公室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:叶德生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,所作决议合法有效。

 

(二)    会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数25,640,000股,占公司有表决权股份总数的100%。

 

(三)    公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司 董事会秘书 出席会议;

财务负责人卢月妹列席会议。

 

二、议案审议情况

(一)    审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事会汇报2019年度工作情况。

2.议案表决结果:

同意股数25,640,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

 

(二)    审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会汇报2019年度工作情况。

2.议案表决结果:

同意股数25,640,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

 

(三)    审议通过《关于公司2019年度财务审计报告的议案》

1.议案内容:

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2019年度《审计报告》,公司予以汇报。

2.议案表决结果:

同意股数25,640,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

 

(四)    审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果:

同意股数25,640,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

 

(五)    审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度利润分配预案予以汇报。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《广州润锋科技股份有限公司2019年年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-033)。

2.议案表决结果:

同意股数25,640,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

 

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

 

(六)    审议通过《关于公司2019年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《广州润锋科技股份有限公司2019年年度报告》(公告编号:2020-021)和《广州润锋科技股份有限公司2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-022)。

2.议案表决结果:

同意股数25,640,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

 

(七)    审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2020年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果:

同意股数25,640,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

 

(八)    审议通过《关于公司章程修订的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州润锋科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-023)。

2.议案表决结果:

同意股数25,640,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

 

(九)    审议通过《关于修订〈广州润锋科技股份有限公司董事会制度〉的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《董事会制度》的部分条款,具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州润锋科技股份有限公司董事会制度》(公告编号:2020-024)。

2.议案表决结果:

同意股数25,640,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

 

(十)    审议通过《关于修订〈广州润锋科技股份有限公司股东大会制度〉的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《股东大会制度》的部分条款,具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州润锋科技股份有限公司股东大会制度》(公告编号:2020-025)。

2.议案表决结果:

同意股数25,640,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

 

(十一)          审议通过《关于修订〈广州润锋科技股份有限公司监事会议制度〉的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定,公司拟对现行的《监事会制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》(公告编号:2020-026)。

2.议案表决结果:

同意股数25,640,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

 

(十二)          审议通过《关于修订〈广州润锋科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款,具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州润锋科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2020-027)。

2.议案表决结果:

同意股数25,640,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

 

(十三)          审议通过《关于修订〈广州润锋科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款,具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州润锋科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号:2020-028)。

2.议案表决结果:

同意股数25,640,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

 

(十四)          审议通过《关于修订〈广州润锋科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款,具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州润锋科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2020-029)。

2.议案表决结果:

同意股数25,640,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

 

(十五)          审议通过《于修订〈广州润锋科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款,具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州润锋科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2020-030)。

2.议案表决结果:

同意股数25,640,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

 

(十六)          审议通过《关于修订〈广州润锋科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款,具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州润锋科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2020-032)。

2.议案表决结果:

同意股数25,640,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

 

(十七)          审议通过《关于追认2019年度关联交易议案》

1.议案内容:

追认2019年关联方叶德生向广州润锋科技股份有限公司提供租赁服务,交易金额为45,428.57元。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易公告》(公告编号:2020-034)。

2.议案表决结果:

同意股数25,640,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,且与会股东均为关联股东,如果回避表决,将无法形成有效决议,因此关联股东不予回避表决。

 

(十八)          审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

根据公司业务发展及日常生产经营状况,预计公司2020年度日常性关联交易情况。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州润锋科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》(公告编号:2020-035)。

2.议案表决结果:

同意股数25,640,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,且与会股东均为关联股东,如果回避表决,将无法形成有效决议,因此关联股东不予回避表决。

 

三、            律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市盈科(广州)律师事务所

(二)律师姓名:舒长林、张瑞杰

(三)结论性意见

律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效,本次股东大会合法有效。

 

四、            备查文件目录

1、《广州润锋科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》

 

 

 

 

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2020年5月22日