关联交易公告

2020-05-15

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广州润锋科技股份有限公司

关联交易公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、            关联交易概述

(一)  关联交易概述

公司根据经营需要,拟向广州银行广州华南支行申请人民币为1000万元的贷款额度,其中700万为科技贷,公司拟将位于广州市番禺区大石街石北路664号巨大创意产业园18栋的304室的自有房产作为抵押物;300万为知易贷,以公司获得授权的四个发明专利(专利号分别是ZL201510200400.1、ZL201510411122.4、ZL201510411123.9和ZL201510423807.0)及六个实用新型专利(ZL201920348731.3、ZL201920348767.1、ZL201920349647.3、ZL201920348763.3、ZL201920349624.2、ZL201920349649.2)作为质押物。该两笔共1000万贷款需由公司实际控制人叶德生及其配偶承担个人连带担保责任,担保金额与贷款金额相同,担保期限为贷款期限到期后二年。

 

(二)  表决和审议情况

2020年5月14日,公司召开了第一届董事会第十七次会议,审议《关于公司向银行申请贷款及关联方提供关联担保的议案》,关联董事叶德生、叶德欣和叶德明先生回避表决,因非关联董事不足半数,直接提交股东大会审议。

 

(三)  本次关联交易 不存在需经有关部门批准的情况

二、            关联方基本情况

1.      自然人

姓名:叶德生

住所:广州市海珠区赤岗石榴岗路

关联关系:系公司控股股东,同时系公司的法定代表人,在公司担任董事长、总经理职务,为公司实际控制人

 

2.      自然人

姓名:刘静宇

住所:广州市海珠区赤岗石榴岗路

关联关系:系公司实际控制人叶德生先生的配偶

三、            交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)    定价政策和定价依据

公司与关联方发生的此次关联交易是关联方与贷款银行、公司之间的真实意思表示,关联方为公司贷款提供担保不收取费用,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,不会导致公司利益的流失,公司独立性不会因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

 

四、            交易协议的主要内容

目前,相关协议尚未签署,待公司股东大会审议通过该事项后签署正式书面合同,具体情况以正式签署的担保合同为准。

 

五、            关联交易的目的及对公司的影响

 

本次关联交易是关联方为公司贷款提供的关联担保,有利于公司顺利取得银行贷款,补充公司流动资金,属于关联方对公司业务发展的支持,属于偶发性关联交易;该关联交易不存在损害公司利益的情形,对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

 

六、            备查文件目录

(一)《广州润锋科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

 

 

 

 

 

广州润锋科技股份有限公司

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2020年5月15日