广州润锋科技股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会通知公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
（一） 股东大会届次
本次会议为2019年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
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本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 |
（四） 会议召开方式
本次会议采用 现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年5月21日上午10：00-12：00。
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预计会期0.5天。 |
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。
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股份类别 |
证券代码 |
证券简称 |
股权登记日 |
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普通股 |
873212 |
润锋科技 |
2020年5月20日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市盈科（广州）律师事务所相关律师 （如有）。
（七） 会议地点
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广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园18栋304公司会议室。 |
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根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报2019年度工作情况。 |
（二）审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
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根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会汇报2019年度工作情况。 |
（三）审议《关于公司2019年度财务审计报告的议案》
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经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度《审计报告》，公司予以汇报。 |
（四）审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
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根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务决算报告予以汇报。 |
（五）审议《关于公司2019年度利润分配的议案》
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根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度利润分配预案予以汇报。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广州润锋科技股份有限公司2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-033）。 |
（六）审议《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
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详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广州润锋科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-021）和《广州润锋科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。 |
（七）审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
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根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度财务预算情况予以汇报。 |
（八）审议《关于公司章程修订的议案》
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根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州润锋科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-023）。 |
（九）审议《关于修订〈广州润锋科技股份有限公司董事会制度〉的议案》
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根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会制度》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州润锋科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-024）。 |
（十）审议《关于修订〈广州润锋科技股份有限公司股东大会制度〉的议案》
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根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会制度》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州润锋科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-025）。 |
（十一）审议《关于修订〈广州润锋科技股份有限公司监事会议制度〉的议案》
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根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司拟对现行的《监事会制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2020-026）。 |
（十二）审议《关于修订〈广州润锋科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
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根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州润锋科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-027）。 |
（十三）审议《关于修订〈广州润锋科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
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根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州润锋科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-028）。 |
（十四）审议《关于修订〈广州润锋科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
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根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州润锋科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-029）。 |
（十五）审议《于修订〈广州润锋科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
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根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州润锋科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-030）。 |
（十六）审议《关于修订〈广州润锋科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
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根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州润锋科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-032）。 |
（十七）审议《关于追认2019年度关联交易议案》
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追认2019年关联方叶德生向广州润锋科技股份有限公司提供租赁服务，交易金额为45,428.57元。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-034）。 |
（十八）审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》
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根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司2020年度日常性关联交易情况。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州润锋科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-035）。 |
上述议案 存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案 不存在累积投票议案，议案序号为 ；
上述议案 不存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 ；
上述议案 存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十七）、（十八）；
上述议案 不存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为 。
（一） 登记方式
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1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。 |
（二） 登记时间：2020年5月21日8：30-10：00。
（三） 登记地点：广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园18栋304公司会议室。
（一） 会议联系方式：
联系人：谷文娜；
电话：020-39177818；
传真：020-39177838。
（二） 会议费用：本次会议预期半天，与会股东的食宿和交通费自理。
（三）临时提案（如有）
临时议案在股东大会召开十日前提交。
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（一）经与会董事签字并加盖公章的《广州润锋科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 （二）经与会监事签字并加盖公章的《广州润锋科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》 （三）《广州润锋科技股份有限公司2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》 |
广州润锋科技股份有限公司
董事会
2020年4月30日
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