本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园18栋304公司会议室。

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报2018年度工作情况。

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会汇报2018年度工作情况。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度《审计报告》，公司予以汇报。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算报告予以汇报。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度利润分配预案予以汇报。详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广州润锋科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-009）。

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《广州润锋科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《广州润锋科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司2019年度日常性关联交易情况。详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州润锋科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

临时议案在股东大会召开十日前提交。

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广州润锋科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公章的《广州润锋科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》